11 de mayo de 2026 | 11:11 am
Ex empleado privado robó RD$60 millones a cuentas de clientes de un banco en el país
Santo Domingo, RD – Miembros del Ministerio Público y del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional persiguen de manera activa a un ex empleado privado acusado de robar 60 millones de pesos mediante la modalidad de intervenir varias cuentas bancarias de la empresa donde trabajaba .
El imputado fue identificado como Juan Luis Valdez Cascante, de 24 años, oriundo del sector El Clavijo, Los Tocones, en Jayabo Afuera del municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal .
La modalidad del fraude: «pitufeo»
Según las investigaciones, Valdez Cascante realizó múltiples transferencias bancarias primero a sus cuentas personales y luego distribuyó el dinero entre 113 personas, quienes a su vez le entregaban los fondos en efectivo, en la mayoría de los casos a cambio de un porcentaje o comisión por la operación .
Las autoridades indicaron que el imputado utilizó la modalidad conocida como «pitufeo», una práctica que consiste en realizar múltiples transferencias de montos pequeños para evitar alertas y controles bancarios .
Este método resulta frecuente en procesos vinculados a movimientos financieros irregulares, ya que las transferencias de bajo monto pueden pasar desapercibidas dentro del alto volumen de operaciones diarias que procesan las instituciones bancarias .
Orden de arresto y situación del prófugo
Contra Valdez Cascante pesa la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, emitida el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional .
El nombre de la entidad bancaria afectada no ha sido suministrado por las autoridades .
Según las autoridades, el imputado se ha mantenido oculto principalmente en Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, zonas donde residen familiares cercanos (su madre reside en la primera área y la familia de su esposa en Santiago) .
Cargos y cómplices
El ex empleado enfrenta acusaciones por:
| Cargo | Fundamento Legal |
|---|---|
| Robo asalariado | Artículos 379, 386-3 del Código Penal Dominicano |
| Asociación de malhechores | Artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano |
| Violación a la Ley de Alta Tecnología | Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología |
El Ministerio Público sostiene que el acusado no actuó solo. Otros implicados continúan bajo investigación, ya que también habrían resultado beneficiados de las operaciones fraudulentas .
Según el artículo 386 del Código Penal, el robo se castigará con la pena de tres a diez años de reclusión mayor cuando el culpable sea criado o asalariado de la persona a quien se hizo el robo .
Las autoridades exhortan a cualquier persona con información sobre el paradero del acusado a colaborar con los organismos de investigación .
