Ministerio Público asegura tener pruebas «sólidas» contra imputados del fraude al BHD

Santo Domingo, RD – El Ministerio Público aseguró este miércoles que cuenta con «elementos sólidos» para lograr una condena contra los diez imputados en el presunto fraude de más de RD$200 millones en perjuicio del banco BHD, pese a que la investigación por parte de ese órgano apenas comienza.

Tras concluir la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los vinculados en la red, la procuradora de corte, Lewina Tavárez, informó que el expediente de los primeros seis detenidos fue fusionado con el de otros tres implicados arrestados posteriormente.

Aplazamiento de la audiencia

Tavárez explicó que la audiencia fue aplazada para el viernes, con el objetivo de incorporar al proceso al señalado cabecilla de la supuesta estructura, quien fue arrestado el pasado lunes.

Tavárez, quien es también directora Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabeza las indagatorias y confirmó lo que había comunicado el banco: que esa institución afectada realizó, inicialmente, una investigación interna de las presuntas acreditaciones irregulares.

La entidad financiera aclaró que los depósitos de los clientes están intactos.

Imputados en la investigación

Imputado	Rol señalado
Jefry Leonardo Cepeda Núñez	Cabecilla, empleado del BHD que realizaba acreditaciones fraudulentas a cambio de beneficios económicos
Michael Laureano Marte	Integrante de la red
Juan Antonio Ureña Geraldo	Integrante de la red
Kaury Miguel Lazala Brazobán	Integrante de la red
Luis Miguel García Peña	Integrante de la red
Pedro Andrés García Pérez	Integrante de la red
Luis Guillermo García Faña	Integrante de la red
Elsa Sthefanya Sánchez Fernández	Integrante de la red
Pedro Reynaldo Bello Pérez	Integrante de la red
Julio Antonio García Faña	Integrante de la red

Solicitud del Ministerio Público

El Ministerio Público solicita al juez:

Solicitud	Detalle
Declarar el caso complejo	—
Prisión preventiva	1 año contra los imputados

Postura de la defensa

Franklin Amarante Martínez, abogado de uno de los apresados (sin identificar), sostuvo que su cliente tiene todos los arraigos que necesita el juez para no acoger la solicitud de los fiscales de prisión preventiva.

Sostuvo que es una persona que nunca ha tenido ningún inconveniente con la justicia, no tiene antecedentes penales y es una persona de trabajo.

«Nuestro cliente es una víctima más del proceso. Mi cliente no adquirió préstamo«, afirmó.

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